Zdobądź certyfikat AML
Szkolenie online z przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – zgodnie z prawem, bez stresu i komplikacji.
Cały proces w 3 prostych krokach
Przeszkolisz swoich pracowników w 3 prostych krokach – szybko, bezpiecznie i bez dodatkowej pracy administracyjnej
Kup szkolenie w bezpieczny sposób
- Otrzymasz natychmiastowy dostęp
- Masz dostęp 24/7, bez ograniczeń czasowych
Skorzystaj z wiedzy profesjonalistów
- Dostajesz szkolenie opracowane przez prawników, specjalistów AML/CFT
- Szkolisz się w interaktywny sposób, w dowolnym miejscu i czasie
Otrzymaj certyfikat ukończenia
- Otrzymasz imienne zaświadczenie
- Odbierasz je natychmiast po ukończeniu kursu
Szkolenie obowiązkowe dla Twojej branży
Szkolenie spełnia wymogi prawne w zakresie szkolenia AML dla instytucji obowiązanych, a szczególnie:
Instytucje finansowe i płatnicze
- Banki, SKOK-i, instytucje pożyczkowe i kredytowe
- Fundusze i alternatywne spółki inwestycyjne
- Krajowe i małe instytucje płatnicze (KIP i MIP), agenci rozliczeniowi
- Banki powiernicze oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych
- Zakłady ubezpieczeń
- Kantory walut tradycyjnych i wirtualnych
Księgowi i prawnicy
- Księgowi i wszystkie podmioty świadczące usługi związane z doradztwem i obsługą podatkową (nawet jednoosobowe biura rachunkowe)
- Adwokaci, radcy prawni, notariusze, doradcy podatkowi (w ograniczonym zakresie)
Pośrednicy i doradcy
- Pośrednicy nieruchomości
- Pośrednicy ubezpieczeniowi
- Podmioty świadczące działalność z zakresu tzw. offshore and company services (np. wirtualne biura, rejestracja spółek itp.)
Inne podmioty zobowiązane
- Działalność lombardowa
- Galerie sztuki i domy aukcyjne
- Operatorzy pocztowi
- Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach
- Przedsiębiorcy, fundacje oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną – jeśli przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub wyższej niż 10 tys. euro w ramach jednej operacji lub kilku powiązanych
Dołącz do ponad 400 zadowolonych uczestników!
Już ponad 320 firm zapewniło udział w programie szkoleniowym osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
Gwarancja jakości i bezpieczeństwa
Organizatorem szkolenia jest LLidero, lider rozwiązań e-learningowych w Polsce.
Szybki start - zero komplikacji
Przeszkolisz swoich pracowników w 3 prostych krokach – szybko, bezpiecznie i bez dodatkowej pracy administracyjnej. Imienny certyfikat ukończenia kursu dla każdego uczestnika.
Zobacz, czego nauczą się Twoi pracownicy
Spełnij ustawowy obowiązek i przygotuj osoby z Twojej organizacji do podjęcia przeciwdziałania praniu pieniędzy.
O szkoleniu
W szkoleniu z AML zawarliśmy komentarze wideo ekspertki specjalizującej się w zagadnieniach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (AML/CFT).
Najważniejszą część szkolenia stanowią dopasowane do różnych branż – finansowej, rachunkowej, ubezpieczeniowej i pośrednictwa nieruchomości – ćwiczenia z opisem sytuacji i wskazaniem odpowiednich reakcji, które może podjąć osoba pracująca dla instytucji obowiązanej.
- poznają sygnały ostrzegawcze typowe dla swojej branży,
- dowiedzą się, czym są środki bezpieczeństwa finansowego i jak je stosować,
- nauczą się odpowiednio reagować w sytuacji podejrzanych transakcji.
- Nowoczesne interakcje, animacje oraz komentarze radcy prawnego
- Praktyczne przykłady i case studies
- Ćwiczenia interaktywne utrwalające wiedzę
- Katalog środków
- Identyfikacja klienta i weryfikacja jego tożsamości
- Identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego
- Ocena stosunków gospodarczych
- Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych
- Środki bezpieczeństwa a RODO
- Rodzaje transakcji
- Nietypowe transakcje
- Co robić, gdy nie można zastosować środków bezpieczeństwa finansowego
- Sytuacja 1. Zwykła spółka?
- Sytuacja 2. Przezorny zawsze ubezpieczony
- Sytuacja 3. Syryjski kontrahent
- Sytuacja 4. Wujek z Ameryki?
- Sytuacja 5. Podejrzane faktury
- Sytuacja 6. Ważna persona
- Sytuacja 7. Sprzedaż na żonę
- Sytuacja 8. Powiązane spółki
- Sytuacja 9. Korupcja?
- Sytuacja 10. Osoby towarzyszące i czynniki behawioralne
- Obowiązki instytucji i przykłady kar administracyjnych
- Sankcje karne
- Wskazanie podejrzanej transakcji po jej przeprowadzeniu
- Anonimowe zgłaszanie naruszeń
Wsparcie na każdym etapie
Zespół administratorów do Twojej dyspozycji
Odpowiada natychmiast i o każdej porze
Zespół techniczny wspiera w godzinach pracy
Konsultacje w zakresie wykorzystania platformy
Kup teraz, aby przeszkolić cały zespół
Spełnij obowiązek szkoleniowy w zakresie AML
Najczęściej zadawane pytania
Tak, szkolenie zostało opracowane przez prawników specjalizujących się w AML i jest zgodne z aktualnymi przepisami. Po jego ukończeniu uczestnik otrzyma certyfikat.
Szkolenie przygotowała Kamila Wasilewska, radca prawny, Compliance Officer, wspólniczka Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski i Wspólnicy.
Zawsze pod ręką jest nasz Support AI, a w razie bardziej złożonych problemów do Twojej dyspozycji jest nasz zespół wsparcia technicznego. Platforma LearncomPro obsługuje ponad 250 000 użytkowników, gwarantując stabilność.
Tak, po zakupie otrzymasz fakturę VAT, a po ukończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma certyfikat.
Tak. Platforma jest intuicyjna i nie wymaga wiedzy technicznej. W razie potrzeb nasz zespół pomoże Ci w każdym kroku.
LLidero to jeden z liderów e-learningu w Polsce. Działa od 2010 r., ma za sobą ponad 1000 projektów dla takich klientów jak NBP, Bank Pekao S.A., VW Financial Services i wielu innych. Nadzór merytoryczny nad szkoleniem e-learningowym z AML ma radca prawny Kamila Wasilewska z Kancelarii Prawnej RPMS Staniszewski i Wspólnicy.
1. Otrzymujesz loginy i hasła
2. Logujesz się na platformę elearningową
3. Wpisujesz dane potrzebne do certyfikatu
4. Przechodzisz szkolenie
5. Otrzymujesz imienne zaświadczenie (certyfikat) o ukończeniu szkolenia AML.